Economía

Devolución del IVA: alertan sobre posibles fraudes

Advierten sobre posibles fraudes en la devolución del IVA a millones de colombianos.

Millones de colombianos recibirían devolución del IVA, pero advierten sobre posibles estafas.

La propuesta de devolución del IVA que plantea el Gobierno de De la Espriella, a través de la denominada Ley de Rescate Económico, contempla entregar el 100 % de este impuesto a 19 millones de colombianos.

Según el documento ABC de la iniciativa, los hogares beneficiarios recibirían en promedio $213.000 mensuales, con transferencias que podrían alcanzar los $288.000. El programa tendría una cobertura de hasta 35 millones de personas de menores ingresos, mediante llaves de pago, y su implementación comenzaría en enero de 2028.

Además, se contempla un giro anticipado que tendría que realizarse antes del 20 de diciembre de 2027.

Sin embargo, GatekeeperX advirtió que la puesta en marcha del beneficio podría generar oportunidades para diferentes modalidades de fraude.

Entre los riesgos identificados están la suplantación de beneficiarios mediante el uso de datos personales robados, el envío de mensajes y enlaces falsos para obtener información bancaria, la inscripción de personas que no cumplen los requisitos y la creación de registros duplicados.

También alertó sobre posibles cambios no autorizados en las llaves de pago para desviar el dinero y falsas solicitudes de cobro de impuestos relacionadas con compras en plataformas digitales internacionales.

Ante este panorama, Carlos Ayalde, CEO de la compañía, destacó la importancia de fortalecer los controles de identidad, proteger los datos personales y monitorear las transacciones para evitar que terceros se apropien de los recursos destinados a los ciudadanos.

La preocupación también está relacionada con la forma en que se identificaría a las personas que tienen derecho a recibir el beneficio y los mecanismos utilizados para entregarles el dinero.

Según GatekeeperX, las fallas en los procesos de validación podrían permitir que delincuentes manipulen bases de datos, utilicen documentos de terceros o cambien información personal para quedarse con transferencias que no les corresponden.

A esto se suma el riesgo de que los ciudadanos reciban supuestas notificaciones oficiales en las que les soliciten actualizar sus datos, confirmar su inscripción o ingresar a enlaces que terminan siendo utilizados para robar información confidencial.

La compañía considera que estos controles permitirían detectar operaciones sospechosas antes de autorizar los desembolsos, reducir los intentos de suplantación y evitar que los ciudadanos que realmente necesitan la ayuda económica terminen afectados por las irregularidades.

Economía NacionalAbelardo de la Espriella

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